H-1BEmpresa com histórico de patrocínio no governo
REG. 27983969
Analista Sênior de Due Diligence
CONTROL RISKS GROUP, LLC
- Local: Washington, DC
- Área: Finanças & Negócios
- Visto provável: H-1B
- Vaga vista pela última vez em 19/08/2026
Analista de due diligence em Washington, DC; empresa com histórico limitado de patrocínio recente.
Cadastro grátis — o contato e o link oficial da vaga ficam no portal.
Descrição da vaga
Tradução automática do anúncio original do empregador.
O Control Risks está contratando um Analista de Diligência Due para apoiar um grande cliente global de tecnologia. O Analista de Due Diligence apoiará as funções de Segurança Global, Conformidade e Gestão de Riscos do cliente através da entrega de uma vigilância e pesquisa investigativa de alta qualidade. O candidato bem-sucedido executará de forma independente projetos complexos de due diligence, avaliará os riscos financeiros, legais, regulatórios, de reputação e de integridade e fornecerá análises claras e acionáveis para apoiar a tomada de decisões baseadas em risco.
Este indivíduo irá alavancar a inteligência de código aberto (OSINT), bases de dados proprietárias, registros públicos, pesquisa de mídia e metodologias de investigação para avaliar terceiros, fornecedores, parceiros de negócios, alvos de aquisição e indivíduos em várias jurisdições. Eles também servirão como um conselheiro confiável para as partes interessadas, fornecendo informações sobre riscos emergentes, recomendações de escalada e estratégias de mitigação de riscos.
• Realizar investigações de due diligence reforçadas em terceiros, fornecedores, fornecedores, executivos, proprietários benéficos, metas de aquisição, e outros assuntos usando pesquisa de código aberto, bases de dados comerciais, registros corporativos, dados de sanções, registros de litígios e fontes de mídia.
• Analisar resultados de pesquisa para identificar crimes financeiros, corrupção, sanções, regulamentação, legal, reputação, integridade e riscos relacionados à conformidade.
• Avaliar informações complexas de múltiplas jurisdições e fontes para determinar a exposição ao risco e produzir avaliações equilibradas e baseadas em evidências.
• Preparar relatórios claros, concisos e acionáveis de due diligence, resumos executivos, avaliações de bandeira vermelha e briefings de risco para as partes interessadas internas e clientes.
• Avaliar informações adversas e recomendar vias de escalada, medidas de atenuação ou acções de investigação adicionais, sempre que adequado.
• Manter a consciência dos desenvolvimentos políticos, regulamentares, legais, financeiros e de segurança globais que podem ter impacto nas avaliações de risco de terceiros.
• Envolver-se com stakeholders interfuncionais, incluindo Segurança, Conformidade, Jurídico, Contratos, Ética e Investigações equipes para apoiar a tomada de decisão baseada em risco e os processos de integração de fornecedores.
• Acompanhar, priorizar e gerenciar vários projetos de due diligence simultaneamente, garantindo a adesão a acordos de nível de serviço e padrões de qualidade.
• Desenvolver estratégias de busca, abordagens investigativas e metodologias analíticas para melhorar a consistência, eficiência e qualidade dos resultados da devida diligência.
• Realizar análises de garantia de qualidade de produtos de pesquisa e fornecer orientação e orientação para analistas júnior.
• Contribuir para iniciativas de melhoria de processos, relatórios de métricas, esforços de otimização de fluxo de trabalho e atividades de maturidade do programa.
• Apoiar os esforços contínuos de monitoramento de riscos e fornecer notificação proativa de desenvolvimentos materiais que afetam fornecedores existentes, parceiros de negócios ou entidades monitoradas.
• Ajudar no desenvolvimento e refinamento de quadros de due diligence, procedimentos de escalada e padrões de relatórios.
Requisitos
• 5-7 anos de experiência em due diligence, investigação investigativa, análise de inteligência, conformidade, consultoria de risco, investigações corporativas, crime financeiro, ou um campo relacionado.
• Demonstração de experiência conduzindo maior diligência e investigação de integridade em corporações, terceiros, proprietários benéficos e executivos sênior.
• Forte conhecimento de anti-expurgo e corrupção, lavagem de dinheiro, sanções, fraude, aplicação regulatória, pessoas politicamente expostas (PEPs) e risco de reputação.
• Experiência utilizando plataformas de investigação e investigação.
• Técnicas avançadas de coleta, validação e análise da OSINT em diversas fontes de dados públicas e comerciais.
• Competências excepcionais de comunicação escrita com experiência na elaboração de relatórios de investigação voltados para o cliente e instruções a nível executivo.
• Fortes capacidades analíticas e críticas de pensamento com a capacidade de identificar padrões, avaliar riscos e desenvolver conclusões defensáveis.
• Capacidade de gerenciar prioridades concorrentes e lidar com informações sensíveis com discrição e profissionalismo.
• Experiência de trabalho independente, colaborando de forma eficaz dentro de equipes globais e interfuncionais.
Benefícios
• Controle Riscos oferece um pacote de compensação e benefícios posicionados com competitividade que é transparente e resumida na oferta de emprego completo.
• Operamos um esquema de bônus discricionário que incentiva, e recompensa os indivíduos com base no desempenho da empresa e individual.
• Os riscos de controle suportam arranjos de trabalho híbridos, sempre que possível, que enfatizam o valor do tempo presencial em conjunto - no escritório e com nossos clientes - enquanto continuam a apoiar o trabalho flexível e remoto.
• Controle Riscos oferece um pacote de compensação e benefícios posicionados com competitividade que é transparente e resumida na oferta de emprego completo.
• Benefícios médicos, benefícios de prescrição, FSA, benefícios dentários, benefícios de visão, vida e AD&D, vida voluntária e AD&D, benefícios de incapacidade, benefícios voluntários, aposentadoria 401 (K), seguro nacional de animais de estimação, programa de assistência ao empregado.
• Como empregador de igualdade de oportunidades, encorajamos os candidatos devidamente qualificados, de uma vasta gama de origens, a candidatarem-se e a juntarem-se a nós e a empenharem-se plenamente na igualdade de tratamento, sem discriminação, de todos os candidatos durante todo o nosso processo de recrutamento.
A faixa salarial base para esta posição é de $130,000-1$40,000 para Washington, DC, $140,000-$150000 para São Francisco, e $135.000-$145.000 para Nova York por ano. A remuneração exata oferecida pode variar dependendo do conhecimento, habilidades e experiência relacionada ao trabalho.
Os riscos de controle estão comprometidos com um ambiente diversificado e orgulham-se de ser um empregador de igualdade de oportunidades. Todos os candidatos qualificados receberão consideração para o emprego, independentemente da raça, cor, religião, gênero, identidade de gênero ou expressão, orientação sexual, origem nacional, genética, deficiência, idade ou status de veterano. Se você exigir qualquer ajuste razoável a ser feito para participar plenamente no processo de entrevista, por favor, avise-nos e teremos o prazer de acomodar suas necessidades.
Os riscos de controle participam do programa E-Verify para confirmar a autorização de emprego de todos os recém-contratados. O processo E-Verify é concluído durante a nova contratação e conclusão do formulário I-9, Verificação de Elegibilidade do Emprego, no início do emprego. E-Verify não é usado como uma ferramenta para pré-ecrã candidatos. Para obter mais informações sobre o E-Verify, visite o
Ver o texto original em inglês
Control Risks is hiring a Senior Due Diligence Analyst to support a major global technology client. The Due Diligence Analyst will support the client's Global Security, Compliance, and Risk Management functions through the delivery of high-quality due diligence and investigative research. The successful candidate will independently execute complex due diligence projects, assess financial, legal, regulatory, reputational, and integrity risks, and provide clear, actionable analysis to support risk-based decision-making.
This individual will leverage open-source intelligence (OSINT), proprietary databases, public records, media research, and investigative methodologies to evaluate third parties, vendors, business partners, acquisition targets, and individuals across multiple jurisdictions. They will also serve as a trusted advisor to stakeholders by providing insight into emerging risks, escalation recommendations, and risk mitigation strategies.
• Conduct enhanced due diligence investigations on third parties, vendors, suppliers, executives, beneficial owners, acquisition targets, and other subjects using open-source research, commercial databases, corporate records, sanctions data, litigation records, and media sources.
• Analyze research findings to identify financial crime, corruption, sanctions, regulatory, legal, reputational, integrity, and compliance-related risks.
• Evaluate complex information from multiple jurisdictions and sources to determine risk exposure and produce balanced, evidence-based assessments.
• Prepare clear, concise, and actionable due diligence reports, executive summaries, red flag assessments, and risk briefings for internal and client stakeholders.
• Assess adverse information and recommend escalation pathways, mitigation measures, or additional investigative actions where appropriate.
• Maintain awareness of global political, regulatory, legal, financial, and security developments that may impact third-party risk assessments.
• Engage with cross-functional stakeholders including Security, Compliance, Legal, Procurement, Ethics and Investigations teams to support risk-based decision making and vendor onboarding processes.
• Track, prioritize, and manage multiple due diligence projects simultaneously while ensuring adherence to service-level agreements and quality standards.
• Develop search strategies, investigative approaches, and analytical methodologies to improve consistency, efficiency, and quality of due diligence outcomes.
• Conduct quality assurance reviews of research products and provide guidance and mentorship to junior analysts.
• Contribute to process improvement initiatives, reporting metrics, workflow optimization efforts, and program maturity activities.
• Support ongoing risk monitoring efforts and provide proactive notification of material developments affecting existing vendors, business partners, or monitored entities.
• Assist in the development and refinement of due diligence frameworks, escalation procedures, and reporting standards.
Requirements
• 5-7 years of experience in due diligence, investigative research, intelligence analysis, compliance, risk consulting, corporate investigations, financial crime, or a related field.
• Demonstrated experience conducting enhanced due diligence and integrity investigations on corporations, third parties, beneficial owners, and senior executives.
• Strong knowledge of anti-bribery and corruption, anti-money laundering, sanctions, fraud, regulatory enforcement, politically exposed persons (PEPs), and reputational risk.
• Experience utilizing research and investigative platforms.
• Advanced OSINT collection, validation, and analytical techniques across a variety of public and commercial data sources.
• Exceptional written communication skills with experience drafting client-facing investigative reports and executive-level briefings.
• Strong analytical and critical thinking capabilities with the ability to identify patterns, assess risk, and develop defensible conclusions.
• Ability to manage competing priorities and handle sensitive information with discretion and professionalism.
• Experience working independently while collaborating effectively within global and cross-functional teams.
Benefits
• Control Risks offers a competitively positioned compensation and benefits package that is transparent and summarized in the full job offer.
• We operate a discretionary bonus scheme that incentivizes, and rewards individuals based on company and individual performance.
• Control Risks supports hybrid working arrangements, wherever possible, that emphasize the value of in-person time together - in the office and with our clients - while continuing to support flexible and remote working.
• Control Risks offers a competitively positioned compensation and benefits package that is transparent and summarized in the full job offer.
• Medical Benefits, Prescription Benefits, FSA, Dental Benefits, Vision Benefits, Life and AD&D, Voluntary Life and AD&D, Disability Benefits, Voluntary Benefits, 401 (K) Retirement, Nationwide Pet Insurance, Employee Assistance Program.
• As an equal opportunities employer, we encourage suitably qualified applicants from a wide range of backgrounds to apply and join us and are fully committed to equal treatment, free from discrimination, of all candidates throughout our recruitment process.
The base salary range for this position is $130,000-1$40,000 for Washington, DC, $140,000-$150000 for San Francisco, and $135,000-$145,000 for New York City per year. Exact compensation offered may vary depending on job-related knowledge, skills, and experience.
Control Risks is committed to a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, disability, age or veteran status. If you require any reasonable adjustments to be made in order to participate fully in the interview process, please let us know and we will be happy to accommodate your needs.
Control Risks participates in the E-Verify program to confirm employment authorization of all newly hired employees. The E-Verify process is completed during new hire onboarding and completion of the Form I-9, Employment Eligibility Verification, at the start of employment. E-Verify is not used as a tool to pre-screen candidates. For more information on E-Verify, please visit [link no portal]
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